5天“帮信”转账75万,栽了
嫌疑人获利万元潜逃西宁被警方抓获
作者：半岛全媒体 蒋凯 通讯员 李旭东
新闻 时间:2023年04月29日 来源:半岛都市报
犯罪嫌疑人在西宁市被警方抓获。
本报4月28日讯(半岛全媒体记者 蒋凯 通讯员 李旭东) 4月10日11时许,随着火车缓缓进站,潜逃3日的“帮信”嫌疑人马某被民警抓捕归案,顺利带回青岛,等待他的将是法律的严惩。
4月5日21时许,市民杨女士急匆匆地赶到市北公安分局兴隆路派出所报警称:一小时前,杨女士正在微信聊天,因杨女士未设置好友验证,一位陌生网友将其拉入微信群。群内内容都是刷单返利的信息,看到群员们反馈信息,都获得不菲的佣金后,杨女士也心动了。杨女士按照对方要求,完成关注店铺任务后,截图发到了群里,一名“客服”通过杨女士提供的微信收款码向其转账5元,后杨女士又做了几次小额任务,共收到微信转账100元。尝到甜头的杨女士,在“客服”引导下,下载了对方提供的小程序,并给对方转账一万元的押金。又做完一单后,对方称要带杨女士做大单,让杨女士再继续追加押金。此时,杨女士突然意识到,自己可能遇到骗子,遂向对方索要先前的一万元押金,但对方称杨女士没有做完任务,拒不归还。
根据杨女士提供的线索,民警立即报请上级单位,对相关银行卡提请冻结。从数万条资金流水中,民警找到了杨女士的转账记录,发现涉案银行卡主要流水均为大额转账,且转入转出时间均在半天内,非常符合“帮信”犯罪的特点,确定银行卡的所有人有重大嫌疑。
在网警、合成作战中心和刑警大队的支持下,民警顺藤摸瓜,很快查明持卡人马某的基本信息,确定马某在外地躲藏。为确保抓捕行动顺利实施,民警与当地警方取得联系,通报了相关案情。7日夜,民警乘坐飞机赶到西宁,经过一天的守候,8日22时许,在马某暂住处将其抓获。
经审讯,马某供述:3月26日,自己在老家一场同学聚会中,无意间听到“跑分”可以赚钱的事。因为当时缺钱,事后自己就私下联系了这位同学,当得知自己提供银行卡和账户密码,由他们操作就可以获得丰厚的回报,马某欣然同意。自4月1日至5日,短短的五天,通过马某银行卡流水金额75万元,马某自己获利1万元。
目前,犯罪嫌疑人马某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被市北警方依法刑事拘留,等待他的将是法律的严惩。
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