炒股设局,仨月骗了3000多万
民警历时14个月追缉万里,12名骨干犯罪嫌疑人全部落网
作者：孙桂东
新闻 时间:2019年11月01日 来源:半岛都市报
半岛记者 孙桂东
网上建了QQ群、微信群来炒股,结果50个人的群里除了2名受害者其他全是托。通过这种方式,很多人被骗了上百万,而犯罪团伙不到3个月就获利3000多万元。李沧公安分局接报案后,成立专案组,排查3000多个银行账户,先后8次南下广东,1次前往上海,1次赶往新疆,前后历时14个月,追击万余里。10月31日上午,随着最后一名犯罪嫌疑人落网,该案12名骨干犯罪成员全部被抓获归案。
网上炒股,仨月赔了80多万
2018年7月2日,李沧公安分局兴华路派出所接到市民报案称,受害人兄妹俩从5月到7月间不到三个月里,在一个叫英伦平台的官网买卖恒生指数股票赚取钱财,但投入大回报少,直到发觉上当受骗时,已投入80余万元。不得已,兄妹俩报案。案情被迅速上报。青岛市公安局主要领导对此也做了批示,一定要破案,将犯罪嫌疑人绳之以法。就此,一支由市公安局、李沧公安分局相关部门和派出所民警组成的代号为“180702”的专案组宣告成立,短时间内全力投入对该案的侦破之中。
初步调查民警发现,这是一起典型的资金盘诈骗案,犯罪嫌疑人通过注册英伦国际平台,将急于赚钱的受害人吸引到这个所谓赚钱平台当中,然后采取网络直播引诱,小额投入多回报等手段,温水煮青蛙,逐渐让受害人陷入泥沼不能自拔。
首次抓捕,公司竟一夜蒸发
在案情明了后,去年9月16日,抓捕小组第一次到了深圳。经了解,涉案英伦国际平台竟然在一夜之间关门解散,人去楼空。民警从深圳龙岗警方了解到,就在青岛民警前往深圳时,龙岗警方一举打掉一个名为前海国际科技公司的诈骗组织,该公司以科技研发为名,实际提供诈骗平台谋取暴利,共抓获该公司法定代表人许某华等犯罪嫌疑人400余人。让民警没有想到的是,被打掉的这个公司竟然是英伦国际平台的上游公司。
民警判断,英伦国际肯定是因上游公司被打掉,犯罪嫌疑人怕祸及自己,关门溜之大吉。办案民警不得已返回岛城。
专案组分析,虽然一下深圳看似没有大收获,但也获悉一条重大线索,就是深圳警方破获的前海国际科技公司,英伦国际是其下游公司,那么两者肯定关系匪浅。据此,专案组多次与龙岗警方沟通,并对前海国际许某金等人做了提审。
另外一方面,专案组民警也对整个公司的资金流向进行分析。根据掌握的数据,有3000多个可疑银行账号,民警需要对这些账号进行排查。专案组民警将案件所需要的材料打印出来汇总分析,一台打印机直接被烧坏。最终,民警在这些银行账户中找到最终的资金流向。民警也很快锁定了英伦国际主要负责人刘某玉的行踪。
终有收获,诈骗头目相继落网
2018年10月15日,四人抓捕小组二下深圳。本在深圳租赁房屋居住的刘某玉,此时有家不敢回,甚至租船到公海上漂泊了半个多月,直到受不了海上的生活才跑回来,这些都给抓捕造成不小困难。10月25日下午,就在刘某玉驾车到达其一亲属家藏匿时,被守候的民警当场抓获。刘某玉很快便对伙同两个主要骨干许某峰和王某宇,利用电信平台诈骗犯罪的事实供认不讳。随后两天,许某峰和王某宇到案。
随着英伦国际三名主要骨干分子的落网,民警加快了抓捕节奏。2018年11月13日,一支三人抓捕小组再次南下深圳,踏上调查取证、追缉的征途。在后方,民警发现在英伦公司自己账目流程上,嫌疑人靳某某的账户资金猛涨,且持续时间长。民警判断此人很有可能是另一重要成员,民警很快找到了他在广州的藏匿地点,但抓捕时机不够成熟。与此同时,正在深圳的民警获得权威公司支持,掌握了涉案公司的全部涉案证据,实现了该案的证据链衔接,并由此加快了抓捕涉案人员的步伐。
2019年1月2日,靳某某在广州到案。2019年2月26日,嫌疑人李某到案。2019年3月25日,专案组获悉,涉案人员李某阁出现在新疆乌鲁木齐市,专案组迅速前往抓捕,在当地工作人员的支持下,将嫌疑人成功控制。4月8日,专案组7下深圳,一名女性嫌疑人陆某荣到案。5月16日,嫌疑人叶某在广州落网。5月24日,嫌疑人熊某军在上海被抓获。10月28日,嫌疑人瞿某某、曾某某在深圳被专案组抓获。
设群炒股,50人有48人是托
10月31日上午11许,就在记者在李沧公安分局兴华路派出所采访专案组时,从千里之外的深圳再次传来捷报,本案最后一名嫌疑人梁某某在深圳落网。至此,专案民警8下广东,一去上海,还去乌鲁木齐抓案犯,辗转奔波万里路,涉案的12名主要犯罪嫌疑人无一漏网,查实犯罪所得3000余万元,冻结资金几百万元。
据民警介绍,该犯罪组织跟另外一家资金盘诈骗团伙前海国际一脉相承。该公司头目刘某玉就是前海国际许某华的徒弟。刘某玉跟随师父开了一家下游公司,他们以炒股高手为名义,吸引其他人进QQ群、微信群免费炒股。先是让人得一些小利,每个群里总是不停有人说挣了多少钱。50人的群里边,只有一到两个人是受害者,其他的全是骗子。等受害人挣了一点小钱后,“高手”就告诉他们股市不好不挣钱,让他们炒国外期货等,但是他们登录的平台都是该公司设计好的,受害者进入后,钱很快就被骗光。之后他们就被拉黑,再也联系不上。通过这种方式,刘某玉等人迅速获得了暴利。目前,12名嫌疑人全部被李沧警方依法实施强制措施。
民警将其中一名犯罪嫌疑人押解回青岛。(警方供图)
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